THEORETICAL BASIS FOR FORMING THE CRIMINAL CHARACTERISTICS OF FRAUD IN THE REAL ESTATE SECTOR COMMITTED USING INFORMATION-TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN INFORMATION MODEL FOR INVESTIGATION
DOI:
https://doi.org/10.32689/2522-4603.2026.1.4Keywords:
fraud, real estate, information and telecommunications technologies, criminalistic characteristics, information model, investigation methodology, electronic evidence, criminal law and criminal procedure.Abstract
The article examines the theoretical foundations for developing a criminalistic profile of real estate fraud committed using information and telecommunications technologies (hereinafter referred to as ITT) in the form of an information model for investigation. The author justifies the need for a systematic approach to building a criminalistic characterization that reflects the patterns of criminal activity, the peculiarities of the organization and implementation of fraudulent schemes, as well as the processes of collecting, processing, and using criminally significant information in investigative practice. The influence of the digital transformation of society on the development of fraudulent schemes in the real estate sector is highlighted, in particular the use of electronic documents, remote technologies, and means of anonymization, which complicates the detection of criminals and the establishment of the place of the crime. The proposed information model allows for the systematization of data on criminal schemes, the integration of legal, forensic, and digital aspects of the investigation, and ensures effective forecasting and planning of investigative actions. The developed model of investigation methodology is aimed at improving the effectiveness of pre-trial investigations, improving procedures for collecting and analyzing electronic evidence, and creating a basis for the formation of specific types of investigation methodologies for fraud in the real estate sector. The practical application of the proposed model will contribute to improving the effectiveness of countering modern fraudulent schemes using ITT.
References
Артюхова В. В. Криміналістична характеристика злочину: стан наукової розробки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2023. № 4. С. 45–54. URL: https://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/law/article/view/796 (дата звернення: 05.01.2026).
Бахін В.П. Криминалистическая методика расследования преступлений: системный подход. Киев: Ин Юре, 2005.
Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістика: підручник / за ред. П. Д. Біленчука. Київ: Атіка, 2001. 543 с.
Борусовський М.В. Основи методики розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя: дис. … доктора філософії: 081 – право. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2021. 234 с.
Гусєва В.О. Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством, елементи їх криміналістичних характеристик. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2022. № 3 (99). С. 242–252. URL: https://dspace.univd.edu.ua/entities/publication/241da030-435b-4bc9-93be-658af345972d (дата звернення: 05.01.2026).
Державна служба статистики України. Методологія: Житловий фонд. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zf/zf_u/zf_met.html (дата звернення: 26.12.2025).
Єрмак О.В. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень: поняття, ознаки та суміжні правові конструкції. Науковий вісник Ужгородського університету, 2024. Серія ПРАВО. Випуск 86: частина 5. С. 53–58. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.5.7
Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан : монографія; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. 448 с.
Звіт про діяльність Департаменту кіберполіції Національної поліції України у 2024 році. Кібер Брама (2025). URL: https://stopfraud.gov.ua/news/zvit-pro-diyalnist-departamentu-kiberpolitsiyi-natsionalnoyi-politsiyi-ukrayiny-u-2024-rotsi-i1102 (дата звернення 05.01.2026)
Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці й судовій експертизі: монографія / [В.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва, В.М. Шевчук та ін.]; за заг. ред. В.Ю. Шепітька; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2024. 208 с.
Колесніченко А.М., Коновалова В.Є. Криміналістична характеристика злочинів : навч. посібник. Харків : Юрид. ін-т, 1985. 92–93 с.
Коновалова В.О. Методологія криміналістики: нова концепція / В.О. Коновалова. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю.В. Цуркан-Сайфуліна; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса: Гельветика, 2017. C. 214–219.
Коржан І.В. Криміналістична характеристика злочинів: теоретичні аспекти та практичні рекомендації: монографія / І.В. Коржан. Київ: Юридична думка, 2010. 312 с.
Милостива, І. (2025). Правозастосування статті 190 КК України: межа між шахрайством та цивільно-правовим спором. PRAVO.UA. URL: https://pravo.ua/pravozastosuvannia-statti-190-kk-ukrainy-mezha-mizh-shakhraistvom-ta-tsyvilno-pravovym-sporom/
Пилипенко І.С., Манукян А.К. Інноваційні технології у криміналістиці: проблемні питання та можливості використання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. Вип. 10. С. 652.
Погорілий В.П. Психолого-правові аспекти оцінки здатності особи давати правомірну згоду. Вісник психології права. 2021. № 1. С. 45–53. URL: https://visnykpsychology.ua/article/view/1234 (дата звернення: 05.01.2026).
Погребняк О.М. Криміналістична тактика слідчих дій: проблеми теорії та практики. Вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 3. С. 45–53. URL: https://dspace.univd.edu.ua/entities/publication/12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef (дата звернення: 07.01.2026).
Пчолкін В.Д., Іванцова О.В. Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2018. Том 74, № 3. С. 151–159. URL: https://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/119 (дата звернення: 05.01.2026).
Poshyvanyk T., Mylostiva I. Правозастосування статті 190 КК України: межа між шахрайством та цивільно-правовим спором. Юридична практика. (2025, 20 жовтня). URL: https://equity.law/press-center/publications/Pravozastosuvannia-statti-190-KK-Ukrainy-mezha-mizh-shakhraistvom-ta-tsyvilno-pravovym-sporom.html
Сокуренко В.В. Особливості застосування інформаційних технологій у криміналістиці. Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2022 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. Харків: ХНУВС, 2022. С. 8–12.
Ціпотан Ю.П. Особливості криміналістичної характеристики під час розслідування кримінальних правопорушень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 83: частина 3. 2024. С. 300–305. DOI: https://doi.org/10.24144/23073322.2024.83.3.46
Чаплинська Ю. А. До питання сутності та структури криміналістичної характеристики злочинів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 (100). С. 194–198.
Шевчук В. Криміналістична характеристика злочинів: формування поняття та структура. Вісник
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. Вип. 62. С. 62–66. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17704/1/Shevchuk_62-66.pdf (дата звернення: 05.01.2026).
Шепітько В.Ю. Криміналістика: підручник. К.: Право, 2016. 640 с.
Шепітько В.Ю. Криміналістична методологія: системний підхід. Проблеми криміналістики. 2017. №16. С. 24–33.
Шепітько В.Ю. Теорія криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів: монографія. Харків: Право, 2009. 336 с.
Шехавцов Р. М. Функціональна модель кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів. Вісник кримінального судочинства № 2/2015. С. 102–107
Chaplynskyi K., Pyrih I., Yefimov M. та ін. Crime investigation: forensic methodology. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 2023. 284 с.
Fraudulent scheme with «SBU courier»: court in Kyiv remanded defendants in UAH 37.5 million case into custody. Komersant Ukrainian (Court Reporter). 28 листопада 2025. URL: https://komersant.ua/en/shakhrayska-skhema-z-kur-ierom-sbu-u-kyievi-sud-vidpravyv-pid-vartu-fihurantiv-spravy-na-37-5-mln-hrn/ (дата звернення 05.01.2026).
Gross H.G.A. Criminal Investigation: A Practical Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers. London: Sweet & Maxwell (1907) (adapted from Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik). 889 p.
