СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНИХ УСТАНОВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні питання співпраці між- народних установ щодо формування державного регулювання протидії від- миванню коштів. Стаття містить аналіз основних напрямів діяльності між- урядових інституцій щодо запобігання та поширення “брудних” грошей. По- казано, що метою консолідації зусиль міжнародних структур є інтеграція стандартів та рекомендацій із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в механізми державного управління щодо забезпечення фінансо- вої стабільності та цілісності державного розвитку, кращого фінансового на- гляду та контролю з боку держави.

Відмічено, що проблема відмивання коштів не може бути вирішена ли- ше за рахунок створення нових організаційних форм державного контролю, надзвичайних і каральних заходів. Потрібне усвідомлення цього явища як такого, що має економічну, політичну, етичну, управлінську та правову оз- наки. Процес державного регулювання відмивання коштів повинен засто- совуватися до всіх службовців органів державної влади, управління, право- суддя (що передбачено законодавством ряду країн) і громадських структур, наділених функціями обслуговування населення, а не лише до так званих посадових осіб. Важливі регламентація форм і процедури контролю за державними службовцями, наявність та дієвість кодексу посадової етики та по- ведінки.

Обґрунтовано, що ефективність реалізації заходів щодо запобігання ко- рупційній злочинності не може бути досягнута шляхом поодиноких і не- системних дій на різних рівнях, а потребує довгострокових соціально-еконо- мічних, політичних та правових перетворень. Ця діяльність має ґрунтуватися на поєднанні низки запобіжних і репресивних заходів.

Таким чином, нині боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одер- жаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму розглядається як пріоритетний напрям протидії організованій злочинності у більшості країн світу та світовою спільнотою в цілому.