FEATURES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR RAIDING IN UKRAINE
DOI:
https://doi.org/10.32689/2522-4603.2022.1.7Keywords:
illegal seizure of a company, illegal entering into possession of the property, illegal seizure of property of an enterprises, obstruction of legitimate economic activity, economic crimesAbstract
The article is devoted to the study of the peculiarities of criminal liability for raiding in Ukraine as a set of actions aimed at illegal establishment of control over economic entities and / or illegal seizure of their property. The purpose of the article is to study the criminal liability for raiding and clarify the list of criminal offenses covered by the concept of raiding. The author determined that criminal law “anti-raider” prohibitions should be differentiated into two groups – special and general. The author establishes the expediency of using the appeal “business entities” instead of the enterprise or “enterprise, institution, organization”. The author notes that enterprises, institutions and organizations are covered by the concept of “legal entity”, and modern civil and commercial law, departing from that used in Art. 206-2 of the morally obsolete triad, uses such terms as natural person, legal entity, business entity, etc. The author determined that modern raider schemes are associated either with illegal state registration or with illegal seizure of property of legal entities committed on the basis of forged documents. Given the concept and nature of raiding in determining the list of criminal offenses covered by this phenomenon, it is proposed to identify two groups of such criminal offenses. The first (special) group includes Articles 205-1, 206, 206-2 of the Criminal Code of Ukraine, adopted or amended to combat this phenomenon. The second (general) group includes Articles 189, 190, 356, 197-1, 296, 342, 343, 356, 357, 358 of the Criminal Code of Ukraine, which may take place during a raiding in Ukraine.
References
Берлач Ю. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ. 2014. 20 c.
Варналій З. С., Мазур І. І. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання. Стратегічні пріоритети. 2010. № 2 (3). С. 129–136.
Бабич Т.М. Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці. Віче. 2010. № 14. С. 2–5
Рейдерство в Україні. URL: https://opendatabot.ua/open/raiders (дата звернення 09.06.2022).
Козич І.В. Функції кримінально-правової політики : дис. д-ра юридичних наук : 12.00.08. 2020. Івано-Франківськ. 502 с.
Хатнюк Ю.А. Визначення поняття рейдерства та його характеристика у законодавстві України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 174–185
Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік: Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2007 № 316. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2007-%D0%BF#Text (дата звернення 09.06.2022).
Про посилення протидії рейдерству: Указ Президента України від 19.03.2014 № 313/2014. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3132014-16451 (дата звернення 09.06.2022).
Гуторова Н. Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство. Юридичний радник. 2007. № 2 (16). С. 6–9.
Слотило О. Відмежування понять «грінмейл» та «рейдерство», їх кримінально-правове значення. Підприємство, господарство і право. 2019. № 6. С. 258–261.
Педан В. І. Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2. С. 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_2_13 (дата звернення 09.06.2022).
Руденко Л.Д., Моісеєнко О.В. Щодо юридичної природи та форм рейдерства в Україні: господарсько-правовий аспект. Приватне та публічне право. 2019. № 14. С. 101–105.
Грищенко Н.М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майно підприємства, установи, організації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпро. 2019. 216 с.
Ковригіна В. Є. Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності. Правова інформатика. Київ : ПанТот. 2012. № 4. С. 29–36.
Калмикова Є.В., Калмиков Д.О. Лікарський засіб від хвороби суспільства чи плацебо?: встановлення кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Юридичний вісник України. 2014. № 14. С. 14–15.
Титаренко С.С. Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпро. 2018. 262 с.
Зенкин А.Н. Криминалистическое понятие «рейдерства». Известия ТулГУ Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч. I. Тула Изд-воТулГУ, 2009. С. 327–333.
Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2009. № 1. С. 75–81.
Колєсник М.А. Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади України щодо протидії рейдерству: дис… канд. юр. наук: 12.00.07. 2012. Харків. 220 с.
Проект Кримінального кодексу України: редакція станом на 08.06.2022. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення 09.06.2022).
Яструбецька Л.С. Особливості організації рейдерських захоплень підприємств в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Т. 9. С. 1107–1112.
Варналій З.С. Рейдерство як загроза економічній безпеці України в сучасних умовах. Науковий вісник Львівського національного університету внутрішніх справ. № 2. 2009. С. 2–10.
Дудоров О. О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93). С. 116–135.
Нестеренко О.М. Кримінальна відповідальність за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців : дис. … д-ра філософії : 081. Дніпро. 2021. 238 с.
Системний звіт Ради бізнес-омбудсмена. Боротьба з рейдерством: сучасний стан та рекомендації. 2017. 56 с. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/ii_2017_sytem_ua_digital.pdf (дата звернення 09.06.2022).
Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство) : проект Закону від 13.03.2007 № 3300. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3300&skl=6 (дата звернення 09.06.2022).
Скора Л.М. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності: дис. кан. юрид. наук: 12.00.08. Київ. 2012. 253 с.
Федулова І. М. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів. 2019. 216 с.
