ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Анотація
Запропоновано класифікацію рівнів протидії легалізації: індивідуаль- ний, внутрішньодержавний і міждержавний. Наведено порівняльний ана- ліз сучасного українського законодавства та законодавств інших країн з метою зазначення позитивних і негативних моментів. Разом із запропо- нованою класифікацією розглядаються шляхи вдосконалення виявлення, перешкоджання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Посилання
Закон України ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин- ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуван- ню розповсюдження зброї масового знищення” від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII // ВВР України. — 2014. — № 50–51. — Ст. 2057.
Комісаров О. Г. Первинний фінансовий моніто- ринг у сфері запобігання та протидії легалізації (від- миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фі- нансування тероризму: [монографія] / О. Г. Комісаров, О. Ю. Скрипка, А. О. Собокарь. — К.: ПП ”Комп’ю- терний дизайн”, 2015. — 184 с.
Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. / О. Є. Користін, С. С. Чернявскій; за ред. О. М. Джу- жі. — К.: КНТ, 2009. — 612 с.
Конституція України. Прийнята на V сесії, 2 скли- кання ВРУ 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2
Кримінальний кодекс України // ВВР України. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131.
Положення про здійснення банками фінансо- вого моніторингу, затвердженого постановою Прав- ління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417 [Електронний ресурс] // Верховна Рада Украї- ни. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15
Рекомендації щодо ознак ризикових опе- рацій. Лист Національного банку України № 25- 04001/22852 від 6 квітня 2015 р. [Електронний ре- сурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v2852500-158
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто- рони, та Європейським Союзом, Європейським співто- вариством з атомної енергії і їхніми державами-члена- ми, з іншої сторони [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Compliance and the compliance function in banks [Електронний ресурс] / Basel Committee on Banking Supervision // Bank for International Settlements. — 2005. — April. — Режим доступу: http://www.bis.org/about/index.htm
Хуторна М. Е. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку [Електронний ресурс] / М. Е. Хуторна, В. В. Гелеверя // Фін. простір. — 2015. — № 2 (18). — Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15hmeoes.pdf
План заходів на 2015 рік із запобігання та проти- дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин- ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 11 бе- резня 2015 р. № 99 // Уряд. кур'єр. — 2015. — № 48.
