AGAINST LEGALIZATION OF FUNDS RECEIVED BY CRIMINAL BY: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
Abstract
The classification of levels counteraction to legalization: individual, intra and interstate are proposed. Comparative analysis of the current Ukrainian legislation and the laws of other countries to indicate positive and negative points are given. Together with the proposed classification of ways of improving detection, preventing the legalization of funds received crime is considered.
References
Закон України ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин- ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуван- ню розповсюдження зброї масового знищення” від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII // ВВР України. — 2014. — № 50–51. — Ст. 2057.
Комісаров О. Г. Первинний фінансовий моніто- ринг у сфері запобігання та протидії легалізації (від- миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фі- нансування тероризму: [монографія] / О. Г. Комісаров, О. Ю. Скрипка, А. О. Собокарь. — К.: ПП ”Комп’ю- терний дизайн”, 2015. — 184 с.
Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади: навч. посіб. / О. Є. Користін, С. С. Чернявскій; за ред. О. М. Джу- жі. — К.: КНТ, 2009. — 612 с.
Конституція України. Прийнята на V сесії, 2 скли- кання ВРУ 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2
Кримінальний кодекс України // ВВР України. — 2001. — № 25–26. — Ст. 131.
Положення про здійснення банками фінансо- вого моніторингу, затвердженого постановою Прав- ління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417 [Електронний ресурс] // Верховна Рада Украї- ни. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15
Рекомендації щодо ознак ризикових опе- рацій. Лист Національного банку України № 25- 04001/22852 від 6 квітня 2015 р. [Електронний ре- сурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v2852500-158
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто- рони, та Європейським Союзом, Європейським співто- вариством з атомної енергії і їхніми державами-члена- ми, з іншої сторони [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіц. веб-портал. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Compliance and the compliance function in banks [Електронний ресурс] / Basel Committee on Banking Supervision // Bank for International Settlements. — 2005. — April. — Режим доступу: http://www.bis.org/about/index.htm
Хуторна М. Е. Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку [Електронний ресурс] / М. Е. Хуторна, В. В. Гелеверя // Фін. простір. — 2015. — № 2 (18). — Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15hmeoes.pdf
План заходів на 2015 рік із запобігання та проти- дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин- ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 11 бе- резня 2015 р. № 99 // Уряд. кур'єр. — 2015. — № 48.
