Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, як чинник економічної безпеки країни
Abstract
Warning of legalization (washings) of money, got a not legal way, we understand yak state system of methods of,napravlennykh on counteraction to this type of criminality by a removal and neutralization of reasons and circumstances which are preceded (prophylaxis) them,an also through prevention and opening of concrete crimes.
References
Алимов С. Б. Проблема взаимодействия “личность —ситуация” в свете задач криминологической классификации преступников // Теоретические проблемы учения о личностипреступника. — М., 1979. — С. 15–30.
Андрушко П. П., Короткевич М. Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. — К.: Юрисконсульт, 2005. —292 с.
Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Б. Психология преступника и расследование преступлений. — М.:Юрист, 1996. — 511 с.
Бандурка О. М. Деякі проблеми застосування норм Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”// Вісн.Академії правових наук України (Харків). — 2003. — № 2–3
(33–34). — С. 669–677.
Берлін. Проблеми законодавчого забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 8. — С. 33.
Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі //Юрид. вісн. України. — 1995. — № 13. — С. 3.
Бондарєва М. В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, одержаного незаконним шляхом: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.,2000. — 18 с.
Варналій З. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України // Фінанси України. — 2003. — № 7. — С. 34–43.
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. — К.: Атіка, 2001. — 368 с.
Директива ЄС (91/308/ЄЕС) “Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від
червня 1991 р. // Законодавчі і нормативні акти Національного банку України. — 1998. — № 7. — Ст. 56.
Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.№ 3341-XII // ВВР України. — 1999. — № 34. — Ст. 274.283
Звіт про результати боротьби зі злочинністю в Україні у 2005 році. — К.: МВС України, 2006. — 25 с.
Звіт Уряду України щодо розвитку національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, підготовлений до Пленарного засідання FATF, черв. 2004 р., м. Київ, Україна. —www.sdfm.gov.uа
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України законам Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с.
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К.: Україна, 1996. — 129 с.
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — 4-те вид., переробл. та допов. — К.: Юрид. думка, 2007. — 1184 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — К.: Форум, 2003. — 938 с.
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалі-
зацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання” від 30
липня 2003 р. № 83/787 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 32. — Ст. 1726.
Ніколаюк С. І.,Никифорчук Д. Й., Семчук А. Г. та ін. Протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом: Наук.-практ. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 376 с.
FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей): Річний звіт 2000–2001 / Секретаріат FATF, OECD. — 2 rue. — Andre Pascal 75775. — Paris, Cedex, 16 (France), 2001. — С. 44.
