Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, як чинник економічної безпеки країни
Анотація
Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ми розуміємо як державну систему заходів, спрямовану на протидію цьому виду злочинності шляхом усунення і нейтралізації причин та умов, що їй сприяють (профілактика), а також через відвернення та припинення конкретних злочинів.
Посилання
Алимов С. Б. Проблема взаимодействия “личность —ситуация” в свете задач криминологической классификации преступников // Теоретические проблемы учения о личностипреступника. — М., 1979. — С. 15–30.
Андрушко П. П., Короткевич М. Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. — К.: Юрисконсульт, 2005. —292 с.
Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Б. Психология преступника и расследование преступлений. — М.:Юрист, 1996. — 511 с.
Бандурка О. М. Деякі проблеми застосування норм Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”// Вісн.Академії правових наук України (Харків). — 2003. — № 2–3
(33–34). — С. 669–677.
Берлін. Проблеми законодавчого забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. — 2003. — № 8. — С. 33.
Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі //Юрид. вісн. України. — 1995. — № 13. — С. 3.
Бондарєва М. В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, одержаного незаконним шляхом: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.,2000. — 18 с.
Варналій З. Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України // Фінанси України. — 2003. — № 7. — С. 34–43.
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. — К.: Атіка, 2001. — 368 с.
Директива ЄС (91/308/ЄЕС) “Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від
червня 1991 р. // Законодавчі і нормативні акти Національного банку України. — 1998. — № 7. — Ст. 56.
Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.№ 3341-XII // ВВР України. — 1999. — № 34. — Ст. 274.283
Звіт про результати боротьби зі злочинністю в Україні у 2005 році. — К.: МВС України, 2006. — 25 с.
Звіт Уряду України щодо розвитку національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, підготовлений до Пленарного засідання FATF, черв. 2004 р., м. Київ, Україна. —www.sdfm.gov.uа
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України законам Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с.
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К.: Україна, 1996. — 129 с.
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — 4-те вид., переробл. та допов. — К.: Юрид. думка, 2007. — 1184 с.
Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — К.: Форум, 2003. — 938 с.
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалі-
зацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання” від 30
липня 2003 р. № 83/787 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 32. — Ст. 1726.
Ніколаюк С. І.,Никифорчук Д. Й., Семчук А. Г. та ін. Протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом: Наук.-практ. посіб. — К.: КНТ, 2006. — 376 с.
FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей): Річний звіт 2000–2001 / Секретаріат FATF, OECD. — 2 rue. — Andre Pascal 75775. — Paris, Cedex, 16 (France), 2001. — С. 44.
